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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
👟(撰稿:赫连清旭)【社论】纠治“新形象工程”:民生工程要让群众满意
2024/09/21连爽康🔝
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为交温暖答卷 春节保电“加码”
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权威访谈丨深化国资国企改革 为中国式现代化提供有力支撑——访国务院国资委党委书记、主任张玉卓
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「人民日报」今天,十分想念您……
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2024/09/20宰睿馨👹
金新农:8月27日召开董事会会议
2024/09/20闵悦盛🐨
通讯:中俄携手加强东北虎保护
2024/09/20章文荣y
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2024/09/19农雨宗f
新年好彩头!“玫瑰之约”100万大奖降台州
2024/09/19贺露飞👗